Sistemi di segnalazioni

È un settore in continua espansione nell’ambito dell’attività bancaria, che consente la corretta esecuzione delle segnalazioni alle autorità.

Attraverso interfacce automatizzate, le applicazioni bancarie del RIS forniscono i dati per le segnalazioni statistiche all’organo di vigilanza, informazioni aggregate dal database centrale alla centrale preposta per l’antiriciclaggio, informazioni dettagliate in risposta alle richieste delle autorità finanziarie e della magistratura, nonché in merito alla vigilanza creditizia alla Centrale Rischi.

Banche e società finanziarie

Oltre alle segnalazioni delle banche, il Servizio Informativo Raiffeisen gestisce anche quelle delle società finanziarie, impiegando applicativi standard di società leader del mercato italiano, integrati nell’ambiente RIS.

Applicativi del sistema di segnalazioni:

  • Centrale rischi e schedario fiscale
  • Richieste di autorità
  • Database centrale per l’antiriciclaggio
  • Elenchi antiterrorismo
  • Puma
  • Matrice valutaria
  • Anagrafe tributaria
  • Conti dormienti
  • Usura